Conozca a su Cliente (KYC)

Las políticas de Conozca a su Cliente se han vuelto cada vez más importante en todo el mundo últimamente, especialmente entre los bancos y otras instituciones financieras, con el fin de prevenir el robo de identidad, lavado de dinero, fraude financiero y la actividad terrorista.
1000 Extra sostiene una política de tolerancia cero del fraude, y está tomando todas las medidas posibles para evitarlo. Cualquier actividad fraudulenta será documentada y todas las cuentas relacionadas con ella se cerrarán inmediatamente, generando así que todos los fondos de estas cuentas se pierdan en su totalidad.

Prevención
1000 Extra tiene por objetivo asegurar la integridad de los datos sensibles que obtiene, por ejemplo, la información de su cuenta y las transacciones que realiza, utilizando una variedad de medidas de seguridad y controles de fraude. Para asegurar sus transacciones electrónicas estamos obligados a estar provistos de determinados datos del usuario, incluyendo el método de depósito preferido.
Al depositar fondos vamos a exigir una documentación para probar su identidad que se especificará por correo electrónico cuando se abre su cuenta.
Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio al cliente: info@1000extra.com; atn@1000extra.com
Recepción de los documentos del cliente
Apreciamos mucho que el cliente se tome el tiempo para darnos todos los documentos necesarios tan pronto como sea posible después de abrir su cuenta, con el fin de evitar demoras en el procesamiento de sus transacciones. Requerimos la recepción de todos los documentos necesarios antes de realizar cualquier transacción en efectivo para su beneficio.
Nuestras políticas nos obligan a solicitar estos documentos antes de permitir cualquier otra actividad en su cuenta, tales como depósitos o cualquier movimiento en la misma.
Tenga en cuenta que si no recibimos los documentos requeridos en el archivo, sus retiros pendientes serán cancelados y se acreditarán de nuevo a su cuenta de trading. Le notificaremos de tal evento a través de nuestro sistema.

Los documentos KYC necesarios con el fin de obtener una verificación y para llevar a cabo nuestra Política de Conformidad y Anti-Lavado de Dinero son:
- Prueba de documento nacional de identidad (pasaporte, documento nacional de identidad, licencia de conducir)
- Comprobante de domicilio (Teléfono, Electricidad)
- Comprobante de fondos (Extractos bancarios o de tarjetas de crédito)
Tenga en cuenta que los documentos no deben ser mayores de 90 días.
Como enviar los documentos
Por favor, escanear documentos, guardar las imágenes como JPEG, o PDF y luego enviárnoslo por correo a info@1000extra.com ; atn@1000extra.com
Seguridad de la información y de la documentación
1000 Extra mantiene la seguridad de la documentación con la más alta prioridad, y trata a todos los documentos que recibe con el máximo respeto y confidencialidad. Todos los archivos que obtenemos están totalmente protegidos con los más elevados estándares de archivos cifrados en cada paso del proceso de revisión.
Le damos las gracias por su cooperación en ayudarnos a hacer 1000 Extra un lugar más seguro.